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海南瑞泽新型建材股份有限公司公告(系列)

来源:未知 发布日期:2019-09-10 03:36 浏览:

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2019年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定,本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  经公司独立董事事前认可并发表独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012-2018年度审计机构期间,立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循了相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉•☆■▲尽责,较好地履行了双方所约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和执业素质,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(上的《关于公司续聘会计师事务所的公告▼▲》。

  公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容见巨潮资讯网(。

  经审议,为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性,董事会同意公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权。目前公司尚未签署交易协议,具体转▼▼▽●▽●让方式、转让金额以实际签订的协议为准。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。

  经审议,同意公司于2019年11月27日召开2019年第五次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开,关于公司2019年第五次临时股东大会通知的具体内容于2019年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报△▪▲□△》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(。

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并2019年11月11日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共●和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  经核查,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2012-2018年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详•●细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证★◇▽▼•券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年11月11日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

  经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012-2018年度审计机构期间,立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循了相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地履行了双方所约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和执业素质,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。

  公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构, 已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2012-2018年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

  经核☆△◆▲■查,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2012-2018年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  该事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容◆◁•真实、准确、完整,没有虚假▪…□▷▷•记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年11月11日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》,现将有关事项说明如下:

  公司全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司(以下简称“瑞泽生态”)由于近年来连续亏损,为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性,公司拟转让瑞泽生态100%股权。目前公司尚未签署交易协议,具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。

  本次交易已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。由于本次交易尚未确定交易对方,目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:生态砖的生产、销售;干混砂浆的生产与销售;建筑垃圾综合利用技术研发、咨询、服务;商品混凝土的生产与销售;机械设备生产、销售及售后服务。

  截至本公告日,公司全资子公司瑞泽生态的资产权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,也不存○▲-•■□在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施;公司不存在为瑞泽生态提供担保、委托理财等情况。

  由于本次交易未确定最◁☆●•○△终的交易对方,故尚未签署交易协议。待本次交易的交易对方确定后,公司将根据尽职调查、审计、评估的最终结果,尽快与交易对方协商并确定交易协议的内容。

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排,所得款项将用于补充流动资金。

  本次交易尚未确定交易对方,若本次交易构成关联交易,公司将重新履行关联交易审批程序及信息披露义务。

  由于公司全资子公司瑞泽生态近年来连续亏损,为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性,公司拟转让全资子公司瑞泽生态100%股权,转让后会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后,将对公司未来合并报表利润产△▪▲□△生积极影响。

  经核查,独立董事认为,公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策,符合公司实际经营情况,有利于改善公司资产质量、减少亏损,有利于公司的长远发展,切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权事项。

  本公告仅为预披露相关信息,尚未确定最终交易行为,后续推进情况存在不确定性。公司将及时披露具体进展情况,请投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开的第四届董事会第三十六次会议决议,决定于2019年11月27日召开公司2019年第五次◆■临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:

  2、股东大会的召集人:公司董事会(公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》)

  3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月27日9:30-11:30,13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年11月26日15:00-2019年11月27日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事第二十五次会议审议通过,内容详见公司于2019年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-110、2019-111)。

  根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

  1、登记时间、方式:本次股东大会现场登记时间为2019年11月25日、11月26日(具体时间为9:00-12:00,14:00-17:00);异地股东采取信函或传真方式登记的,须在上述时间内送达或传线、登记地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5层证券部

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称,投票代码:362596,投票简称:“瑞泽投票”。

  ,即9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日下午3:00,结束时间为2019年11月27日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本单位(本人)系海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席于2019年11月27日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  2、委托人指示投票:□本人(本单位)▪•★对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

  注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

  截至2019年11月22日下午交易结束,我公司(个人)持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票____ ____股,拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年11月10日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工代表监事侯悦欣先生的书面辞职报告,侯悦欣先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后,侯悦欣先生仍在公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司担任其他职位。公司监事会向侯悦欣先生在任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢。

  侯悦欣先生辞去职工代表监事职务后,公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,为使公司职工代表监事的比例符合相关要求,保证公司监事会的正常运作,公司于2019年11月11日在公司会议室召开2019年第二次职工代表大会,会议选举吴芳女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件),任期自本次职工代表选举之日至第四届监事会届满时止。

  本次监▽•●◆事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  吴芳女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。吴芳女士于1997年至2003年任职于三亚市税务局;2004年至2007年任三亚康美健康

  有限公司会计;2008年至2018年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理;现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任,同时兼任三亚新大兴园林生态有限公司监事、三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司监事、三亚厚德投资管理有限公司监事、三亚挹翠绿化管理有限公司监事。截至目前,吴芳女士未持有本公司股票。吴芳女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经查询最高人民法院网,吴芳女士不属于“失信被执行人”;吴芳女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

  采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。(责任编辑:DF506)

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